中青旅控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

蜻蜓

证券代码：600138 证券简称：中青旅公告编号：2023-024

中青旅控股股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年7月7日

(二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，其中董事谢辉女士以视频方式出席，董事王思联先生、贾宏先生、高志权先生、独立董事王霆先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所

律师：张云霞、李新

2、律师见证结论意见：

公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

2023年7月8日

证券代码：600138 证券简称：中青旅公告编号：临2023-025

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会2023年第三次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第三次临时会议于2023年7月7日以现场表决与通讯表决方式相结合的方式在公司2009会议室召开，会议通知于2023年7月7日以电子邮件方式送达各位董事。此次会议召开时间取得全体与会董事的书面认可。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议题：

《关于调整第九届董事会内控与审计委员会组成的议案》

因公司独立董事翟进步先生任期届满，公司于2023年7月7日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举窦超先生为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会一致。

为尽快填补董事会内控与审计委员会空缺，并充分发挥董事会内控与审计委员会作用，经公司第九届董事会董事长倪阳平先生提名，拟选举窦超先生为公司第九届董事会内控与审计委员会委员，任期与第九届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月八日返回搜狐，查看更多

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